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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:33	7859	アルメディオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
信は、開示指定時刻にTDnetに公開され、投資家の皆様はインターネット上で閲覧することができます。 東京証券取引所ホームページ http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html (4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。 (5) 決算に関する補助資料として「Financial Data Book」を掲載いたします。 2. 重要事実に関する情報 (1) 株式の発行、業績修正、災害に起因する損害、組織変更及び人事異動等の業務上の重要事実については、適時開示します。 (2) 重要事実に関する情報は、東京証券取引所の適時開示情報
06/28	14:15	3004	神栄
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の対外発表及び財務局への四半期報告書の提出についても常務会及 び取締役会の承認を経て行っております。 ・業績予想についての修正 直近における売上・利益の対外発表の予想数値に対して、売上高、営業利益、経常利益及び当 期純利益の変動がないかを絶えずチェックし、変動する見込みが確実になった段階で、取締役 会又は常務会による承認を経て開示を行っております。 ・配当予想についての修正 直近における配当の対外発表の予想数値に対して、最終的に見込まれる損益・財務の状況及び 当社の配当政策等を勘案して変動する見込みが確実になった段階で、取締役会又は常務会によ る承認を経て開示を行っております。 以上
06/28	13:44	5997	協立エアテック
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します。情報管理責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに開示 します。 ロ. 業績予想の修正について 財経部門および経営企画室は、業績データおよび業績に関連する情報に基づき、通期および四半期毎の業績予想 ( 公表 )を策定し、業績予 想に影響が見込まれ状況が発生した場合、随時再策定します。 再策定した業績予想と直近の公表業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内であっても開示の必要性がないかについて検討し、取 締役会に業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示が必要と決定した場合、取締役会は情報管理責任者に速やかに開 示するよう指示します。なお、緊急の場合は、代表取締役社長の承認を得た上で速やかに開示します。
06/28	13:42	3640	電算
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、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修正等に関する情報を事前に把握し、 取締役会での承認を経た後、情報管理責任者が速やかに開示します。 なお、情報管理者は、業績予想の修正の要因が発生した場合には、経営企画部長に報告します。 3. 適時開示体制のモニタリング 当社の適時開示体制のモニタリングに関しましては、内部監査業務を行う部署である内部監査室が、適時開示に係る社内体制の適切性及び有 効性を検証し、その整備運用状況の評価を行ってまいります。 また、各監査役は、取締役会へ出席の他、取締役等からの報告聴取、計算書類等重要書類の閲覧などの方法により、適時開示に係る社内体制 が適正に機能しているか、監査を実施してまいります。
06/28	13:35	6622	ダイヘン
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を通じて開示を行います。 また、業績予想の修正など判明した事実を迅速に開示する必要がある場合には、経営会議及び取締役会に付議することに替えて、代表取締役 社長の指示により、情報取扱責任者の管理の下、開示を行う場合もあります。 なお、決算に関わる開示情報については、必要に応じて会計監査人及び弁護士のアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示するよう 努めております。
06/28	13:03	3110	日東紡績
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。 ・業績予想や業績予想の修正についても、経理財務部を中心に予想数値を作成し、執行会議の審議を経て代表執行役社長の承認を得て開示す る。 4. 会社情報の適時開示に対する基本的な考え方 「 日東紡行動綱領 」 並びに「 行動規準 」を策定し、その中で適時適切な会社情報の開示とインサイダー取引の禁止について規定しており、また、そ の内容を「 企業行動ハンドブック」として全社員に配布し、知識の啓蒙に努めている。また、内部者取引管理規則を制定し、インサイダー情報の管 理等に関して守るべき基本的事項を定めている。更に、上記行動の実効性を高めるために、リスクマネジメント委員会及びその専任事務局として 企業行動
06/28	12:33	3970	イノベーション
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、事業戦略及び方針の決定等 企業理念の決定等 株主総会関連、関連当事者取引関連、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連等 代表取締役・役付取締役の選定、執行役員の指名、役員報酬の決定等 決算 ( 四半期含む) 関連、予算資金計画、業績予想修正、株主還元方針、出資先の事業進捗、当社役員に対する譲 重要な営業施策等 重要な規程の改廃等 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 5 名以内で構成され、そのうち過半数以上が社外取締役としています。監査等委員会は、原則として毎月 1 回の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査等委員相互の情報共有を図ります。 なお、監査等委
06/28	12:23	3825	リミックスポイント
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り、また、 中期経営計画の数値の公表がかえって株主・投資家の皆様をミスリードする可能性があるため、中期経営計画の策定・公表を行っておりません。 株主・投資家の皆様に当社グループの経営戦略や財務状況等を正しく理解していただくための情報開示のあり方としては、IR 活動等を通じ中長期 的な経営戦略等に関する継続的な説明に努めております。 また、短期経営計画につきましては、電力取引価格の動向や2025 年 3 月期から拠出が始まる容量拠出金が電力取引価格に与える影響について 現時点で合理的に算定することが困難な状況にあるため、単年度の業績予想を開示しておりません。前期実績値と今期実績値において大幅な差
06/28	12:07	6249	ゲームカード・ジョイコホールディングス
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、パチンコホールへの規制によって当社の経営環境が大き く変化する可能性があり、中期的な経営計画の公表は投資家へのミスリードになる可能性があるため、実施しておりません。なお、単年度の数値 目標については、決算短信にて業績予想を開示しております。単年度の数値目標と実績との乖離に関する原因分析については、取締役会におい てその進捗状況の確認・分析を行っており、必要に応じて目標等の見直しを行います。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会において重要な事項を決議する際には、その前に重要審議事項として取締役会においてレビューを実施し、当該重要事項について適 切に判断するためにはどのよ
06/28	10:47	7864	フジシールインターナショナル
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任者を交え討議・検討され、発生事実の情報が適時開示項目に該当するかの判断を行っておりま す。 情報取扱責任者が、開示内容を立案し取締役会による決議を経て、また緊急の場合には取締役会に事 後に承認を受ける方法で、迅速に情報開示を行っております。 決算に関する情報 当社の取締役会は、各グループ会社の執行責任者による業務報告を実施しており、全てのグループ業績 に関しての情報を把握・管理しております。また、これらの各グループ会社の事業運営、経営成績または財 政状態に関する情報は、当社 FSI 本部において集約・管理しており、これらの情報をもとに「 業績予想の修 正 」 等適時開示項目に該当するか
06/28	10:46	7461	キムラ
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、情報開示担当部門が適時開示を行います。 2 発生事実に関する情報の取扱い 社内各部門 ( 子会社を含む)の部門長は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点 で直ちに情報管理責任者に報告され、必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、 社長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報管理 責任者は、社長の指示に基づき開示を行い、取締役会へ報告します。 3 決算に関する情報の取扱い 1) 本決算 経営企画室では、会計データに基づく決算資料と定性情報並びに翌期の業績予想に 基づいて決算短信を作成します。経営企画室は、その内容について社内関連部門及び監 査法人
06/28	10:43	1941	中電工
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款、配当金、株主メモ等 )、中電工レポート、 決算短信、有価証券報告書 / 四半期報告書、決算説明会 / 会社説明会資 料、その他 IR 資料 ( 業績・配当予想の修正に関するお知らせ等 )を掲載してお ります。 ・IR 情報 https://www.chudenko.co.jp/info/ IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 企画本部経営企画部 IR 担当において対応しております。 (IR 担当責任者は企画本部長、IR 事務連絡責任者はIR 担当課長 ) その他 【 株主との対話の実施状況等 】 当社はIR 担当責任者である企画本部長、また、IRに関する部署である経営 企画部 IR 担当
06/27	17:41	6418	日本金銭機械
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のとします。 また、業績予想値の修正に関しては、月次決算会議において、報告された内容を毎月検証し、適時開示規程に定められた開示基準以下の業績 変動であっても、その重要性を個別に判断のうえ、修正発表の要否を検討します。 7. 情報開示は東京証券取引所が定める所定の方法によって行う他、取引所内の記者クラブへの資料配布、並びに当社のホームページへの掲 載についても併せて行い、より多くの投資家の皆様に周知されるように努めております。
06/27	17:05	4183	三井化学
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により広く開示します。 < 沈黙期間 > 決算情報 ( 四半期決算情報を含む)の漏洩を防ぎ、かつ情報開示の公平性を 確保する観点から、決算期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定 めています。この期間中は、決算、業績見通しに関する質問への回答やコメン トを差し控えることとしています。ただし、この沈黙期間中に業績予想が大きく 変動する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜公表しま す。 個人投資家向けに定期的説明会を開催 首都圏や主要都市を中心に、年に数回、個人投資家向け説明会を開催して おります。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年度決算及び第 2 四
06/27	16:54	8334	群馬銀行
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て開示の要否を検討いたします。 ウ開示に当っては、総合企画部が、適時開示の内容を代表取締役頭取に報告し、速やかに開示いたします。 C 決算に関する情報 ア決算 ( 年度および中間、四半期 )に関する情報は、総合企画部が代表取締役頭取に報告し、速やかに開示いたします。 イ業績予想の修正等が必要な事実が生じたときは、総合企画部が代表取締役頭取に報告し、速やかに開示いたします。 (4) 会計監査人等との協議 総合企画部は、開示の要否や内容について事案により必要な場合は、会計監査人や顧問弁護士と協議しております。 2. 適時開示の適切性等の監査 上記の所管部署における適時開示手順の適切性や有効性の検証
06/27	16:35	3388	明治電機工業
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( 決算短信、四半期決算短信、業績予想修正、配当予想修正等 )を作成し、経営戦略会 議、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、広報・サステナブル推進課により開示を行います。コーポレート・ガバナンス体制 ( 模式図 ) 株主総会 選任・解任 取締役会 答申諮問 指名・報酬委員会 監督 ・監査 選定・解職 監督 選任・解任 監査等委員会 監査 報告 連携 連携 会計監査人 選任・解任 監査 コンプライアンス委員会 報告 代表取締役 経営戦略会議 本部長会議 報告 ・提案 指示 内部統制委員会 指示 報告 報告 任命 ・指示 内部監査室 監査 執行役員 報告 指揮命令 報告 指揮命令 業務部門 子会
06/27	16:21	4997	日本農薬
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は、管理担当役員の確 定を得、社長の承認を得た後、それぞれ開示を行っております。【 別紙 1】 当社のコーポレートガバナンス体制 株主総会 ガバナンス委員会 取締役会監査等委員会会計監査人 緊急事態対策総本部 社長 内部監査部門 執行役員会 CSR 会議 レスポンシブル・ケア推進委員会 コンプライアンス委員会 リスクマネジメント委員会【 別紙 2】 会社情報の適時開示に係る社内体制図 ・決定事実の情報フロー ・発生事実の情報フロー ・決算情報 ( 業績予想の修正を含 む)の情報フロー 報告 子会社・関連会社 報告 経理部 確認 経理部各部門各事業所 内部情報管理者 = 各部門長・事
06/27	16:13	6504	富士電機
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。 112.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 当社はディスクロージャーポリシーを作成し、以下のURLにおいて公表しており ます。 https://www.fujielectric.co.jp/about/ir/policy/disclosurepolicy.html ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーの構成内容は下記の通りです。 1. 基本方針 2. 情報提供の基準 3. 情報開示の方法 4. 情報開示の体制 5. 対話活動 6. 情報管理 (1)インサイダー情報および重要情報等の管理 (2) 沈黙期間 7. 業績予想および将来の
06/27	14:55	4736	日本ラッド
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生事実のうち、当社の取締役会規程に取締役会付議事項として規定され ている場合は、取締役会の承認に基づき対応することとしています。開示する場合の手続きについては、経営企画室が速やかに所定の手続きを 行います。 (3)「 決算に関する情報 」決算に関する情報は、経理財務部が関連情報の収集・作成にあたり、取締役会にて承認された後、経営企画室が速やかに所定の手続きを行い ます。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変更が必要と判断された場合や、重要な決定事実 や発生事実が業績に影響を及ぼすと判明した場合は、経営企画室長及び代表取締役社長による精査・承認を得
06/27	14:33	3153	八洲電機
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情報及び翌期の業績予想に基づいて決算短信を作成します。 決算短信は経営会議を経て、取締役会へ付議されます。 取締役会は経営統括部門長の説明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。 情報開示担当役員は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。 (2) 四半期決算 経営統括部門長は会計データに基づく決算資料と、経営企画部門が作成した定性情報及び翌期の業績予想に基づいて四半期決算短信を作成し ます。 四半期決算短信は経営会議に付議されます。 経営会議は経営統括部門長の説明のもとに審議し、四半期決算短信の開示内容の適否を判断します。 情報開示担当役員は、代表取締役の承認に基づ